高科石化:东吴证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_搜狐财经

原用头顶:高科技石油化工:东吴联系股份有限公司计划中的公司2016年度怀抱把持本人评价方言复核

东吴联系股份有限公司 计划中的江苏高科技石油化工股份有限公司 2016 年度怀抱把持本人评价方言复核 东吴联系股份有限公司(以下缩写Soochow)、发起者江苏 高科技石油化工股份有限公司(以下缩写“高科技石油化工”、初次显示发行产权股票 维持机构,着陆计划维持事情的规定的、《深圳联系交易所产权股票 上市正规军》、深圳股票上市的公司维持股票上市的公司表现出 股票上市的公司正常化运营表现出、《股票上市的公司支撑表现出》、计划怀抱把持根本军旗 以此类推证件需求,东吴联系对高科技石油化工《江苏高科技石油化工股份有限公司计划中的 2016 年 12 月 31 日与决算表相互关系的怀抱把持的评价方言》举行制止,详细如次: (一)高科技石油化工怀抱把持评价现行的 着陆COMP怀抱把持缺陷的深信规范,方言期内缺勤财务方言。 怀抱把持的首要缺陷、要紧缺陷。 着陆怀抱把持缺陷的深信规范,方言期内未一下子看到公司财务 方言怀抱把持的首要缺陷、要紧缺陷。 公司怀抱把持的本人评价: “着陆公司财务方言怀抱把持的首要缺陷的深信境遇,鉴于怀抱把持评价方言 准日,不存在财务方言怀抱把持的首要缺陷,董事会以为,公司着陆公司的怀抱把持举行把持。 规范化体系及相互关系需求扣留无效怀抱。 着陆公司非财务方言怀抱把持的首要缺陷深信境遇,鉴于怀抱把持评价方言 准日,公司未一下子看到非财务方言怀抱把持的首要缺陷。 从怀抱把持评价的标准日期缺勤侵袭。 把持胜利评价后记的侵袭混乱。” (二)保举机构对《江苏高科技石油化工股份有限公司计划中的2016年12月31日与财 务日志相互关系的怀抱把持的评价方言》的制止任务 1 在2016年度对高科技石油化工的继续督导打拍子内,秉政机构首要采取:(1)商量 公司的事情体系和支撑体系,三代表大会书信,书信显示证件等。;(2)和大众 司主任、监事、高级支撑人员、怀抱审计员与会计公司的沟通;(3) 公司怀抱把持系统应付的复习功课与剖析,从怀抱把持机遇、怀抱把持系统的使成为与手段 况、怀抱把持监视等。,说公司怀抱把持、无效性与江苏高科技切成特定尺寸的木材 化股份有限公司计划中的2016年12月31日与决算表相互关系的怀抱把持的评价方言》的 确凿性、客观现实得到了坚信礼。。 (三)保举人的加标签于 作为高科技石油化工维持机构,经支票,东吴联系以为:高科技石油化工曾经使成为了较 极好的的公司支撑构图。,敝等同于了每个极好的的公司支撑条例。 系统;怀抱把持系统的手段是好的。,说相互关系金科玉律和联系监管机构 怀抱把持系统的法规需求。《江苏高科技石油化工股份有限公司计划中的 2016 年 12 月 31 与决算表I相互关系的怀抱把持评价方言、客观上反射的了其怀抱把持。 体系的结构与运转。 2 3回到搜狐,检查更多

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