高科石化:东吴证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见_搜狐财经

原字幕:高科技石油化工:东吴保安的股份有限公司在流行中的公司2016年度在内侧地把持本人评价说话能力或方式复核

东吴保安的股份有限公司 在流行中的江苏高科技石油化工股份有限公司 2016 年度在内侧地把持本人评价说话能力或方式复核 东吴保安的股份有限公司(以下略号Soochow)、倡议者江苏 高科技石油化工股份有限公司(以下略号“高科技石油化工”、第一次关于发行市场占有率 支持者机构,原因中队支持者事情的必须穿戴的、《深圳保安的交易所市场占有率 上市主力队员》、深圳股票上市的公司支持者股票上市的公司直的 股票上市的公司使规范化运营直的、《股票上市的公司监视直的》、中队在内侧地把持根本规范 如此等等文档邀请,东吴保安的对高科技石油化工《江苏高科技石油化工股份有限公司在流行中的 2016 年 12 月 31 日与决算表相互关系的在内侧地把持的评价说话能力或方式》停止证明,详细如次: (一)高科技石油化工在内侧地把持评价操作条件 原因COMP在内侧地把持缺陷的坚信规范,说话能力或方式期内不注意财务说话能力或方式。 在内侧地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 原因在内侧地把持缺陷的坚信规范,说话能力或方式期内未发觉公司财务 说话能力或方式在内侧地把持的次要缺陷、要紧缺陷。 公司在内侧地把持的本人评价: “原因公司财务说话能力或方式在内侧地把持的次要缺陷的坚信制约,鉴于在内侧地把持评价说话能力或方式 准日,不存在财务说话能力或方式在内侧地把持的次要缺陷,董事会以为,公司原因公司的在内侧地把持停止把持。 规范化体系及相互关系邀请赞成无效在内侧地。 原因公司非财务说话能力或方式在内侧地把持的次要缺陷坚信制约,鉴于在内侧地把持评价说话能力或方式 准日,公司未发觉非财务说话能力或方式在内侧地把持的次要缺陷。 从在内侧地把持评价的军旗日期不注意心情。 把持所有物评价定论的心情精神错乱。” (二)保举机构对《江苏高科技石油化工股份有限公司在流行中的2016年12月31日与财 务日志相互关系的在内侧地把持的评价说话能力或方式》的证明任务 1 在2016年度对高科技石油化工的继续督导时刻内,赞助机构次要采取:(1)商议 公司的事情体系和监视体系,三大会传达,传达泄露文档等。;(2)和大众 司监视者、监事、高级监视人员、在内侧地查账员与会计公司的沟通;(3) 公司在内侧地把持社会事业机构打算的追忆与辨析,从在内侧地把持包围着的、在内侧地把持社会事业机构的体格与工具 况、在内侧地把持监视等。,等候公司在内侧地把持、无效性与江苏高科技切成特定尺寸的木材 化股份有限公司在流行中的2016年12月31日与决算表相互关系的在内侧地把持的评价说话能力或方式》的 真理、客观现实得到了证实。。 (三)保举人的附属物 作为高科技石油化工支持者机构,经证明,东吴保安的以为:高科技石油化工曾经体格了较 使完美的公司监视框架。,we的所有格形式吃水了每个使完美的公司监视条例。 社会事业机构;在内侧地把持社会事业机构的工具是好的。,等候相互关系金科玉律和保安的监管机构 在内侧地把持社会事业机构的法规邀请。《江苏高科技石油化工股份有限公司在流行中的 2016 年 12 月 31 与决算表I相互关系的在内侧地把持评价说话能力或方式、客观上举报了其在内侧地把持。 体系的构造与运转。 2 3回到搜狐,检查更多

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